泰國查扣逾3億美元資產並發42張逮捕令跨國圍堵東南亞網路詐騙

泰國打詐查扣近百億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

泰國總理阿努廷今天(3日)表示，泰國查扣價值逾3億美元（約新台幣94億元）、與東南亞詐騙中心經營者相關的資產，鎖定對象包括太子集團創辦人陳志、柬埔寨商人符國安等。
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泰國查扣逾3億美元資產並發42張逮捕令跨國圍堵東南亞網路詐騙

泰國當局週三宣佈在針對東南亞跨國電詐集團的行動中查扣超過3億美元資產，並對42名涉案人士發出逮捕令，重點瞄準柬埔寨太子集團及其關聯人物。此行動與香港、新加坡、英國及美國近期展開的凍結措施相呼應，顯示區域國家正加緊圍堵迅速擴張的跨境網路詐騙。

圖上說明： 2025年2月9日星期日，柬埔寨金邊，一名男孩在一棟建築物附近玩耍。在建築物內，一些被欺騙的人被迫參與針對全球各地民眾的網路詐騙活動。 ( AP)圖右下為被鎖定對象包括太子集團創辦人陳志。

娜塔莎
泰國政府週三表示，在高規格掃蕩東南亞電詐犯罪的行動中，已查扣超過3億美元資產，並對42名涉嫌參與跨國網路詐騙的人士發出逮捕令。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）稱，被查扣資產涉及“重量級人物”，包括被美國起訴的太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志（Chen Zhi），柬埔寨參議員符國安（Kok An）及多名泰國嫌疑人。他強調，所有責任人必須依法追究。

依據路透社報道，泰國中央調查局副局長索蓬（Sophon Saraphat）表示，本輪行動共查扣101.57億泰銖（約3.18億美元）資產，並對42人發出逮捕令，其中29人已落網。泰國反洗錢辦公室在聲明中指出，調查發現與陳誌及同夥相關的線上詐騙、人口販運與網路洗錢，但未提供更多細節。法新社則報道稱，泰方已扣押陳志名下約100項在泰資產，總值3.73億泰銖，包括土地、珠寶、奢侈品和現金。

路透社進一步指出，另一名柬籍富商嚴力（Yim Leak）被指掌控跨國網絡洗錢，泰國已查封其多個帳戶，其中包括價值60億泰銖（約1.88億美元）的泰國能源公司邦乍石油（Bangchak Corporation）股份。邦乍表示，凍結行動僅涉及個人股東，與公司營運無關。泰國當局同時指認郭安在柬埔寨管理的園區，為詐騙集團提供基地，並以非法收入在泰國購買資產。

法新社報道，東南亞部分邊境地區長期是跨國詐騙中心，年收入以數十億美元計，不少受害者遭誘騙或販運至園區後被迫進行詐騙活動。儘管區域內已有數百名嫌疑人落網，但被視為「主謀」的關鍵人物長期逍遙法外。

路透社稱，過去兩個月，香港與新加坡分別凍結與太子集團有關的3.54億美元與1.16億美元資產，英國也凍結超過1.3億美元商業與房地產資產。美國去年10月指控陳志涉網路詐騙與洗錢，並扣押價值約150億美元、據稱源自太子集團犯罪收益的比特幣。太子集團上月否認所有指控，並表示公司與陳志均未涉非法行為。

路透社表示，無法聯繫陳志、符國安、嚴利或其代表；柬埔寨官方亦未回應相關指控。

                  【轉載自法國廣播電台】03/12/2025