巴黎華人洗錢案：博比尼檢察機構要求判處最高7年的監禁
針對在歐洲和中國之間進行有組織洗錢的團夥，博比尼檢察機構要求判處最高7年的監獄徒刑。
針對華人洗錢團夥，博比尼檢察機構要求判處最高7年的監獄徒刑。
阿曼亭
法新社報道，位於巴黎近郊的博比尼檢察官辦公室周五要求對19名不同程度地參與了有組織洗錢的男子判處重刑。博比尼檢察官辦公室要求的最高刑期是七年的監禁。這19名男子不同程度地參與了奧貝維利埃華裔批發商在歐洲和中國之間組織的龐大的洗錢體系。
2021年4月，法國反洗錢機構Tracfin讓調查人員追蹤調查有着無數個空殼公司的兩個網絡，這兩個網絡在意大利、巴黎地區和德國之間，通過中國的和香港的銀行，洗錢超過6000萬歐元。
在周五的庭審上，檢察官嚴厲批評了許多被告的辯護，因為，這些辯方表示，是新冠大流行導致他們滑向這些用虛假髮票換取現金的計畫。
檢察官也對37歲的被告Keqiang Z.的說詞不認可。檢察官認為，37歲的Keqiang Z是“這些洗錢系統的真正設計師”，而Keqiang Z卻將主要責任都推給一個已經於2021年9月死於新冠肺炎的當地人Djamal C.。
位於巴黎東北近郊的奧貝維利埃有250多家批發商，它們在調查部門那裡是出了名的大巴黎地區的洗錢中心之一。
檢察官要求對Keqiang Z判處七年監禁，其中四年是一定要在監獄服刑的安全監禁。
檢察官還要求對Keqiang Z處以250萬歐元的罰款，並禁止他在五年內離開法國領土。
【轉載自法國廣播電台】 21/09/2024